Комплаенс специалист
29 Октября 2024
Город:
Бишкек
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "ОсОО Грин Телеком Сервис"
ОсОО "Грин Телеком Сервис" приглашает комплаенс-специалиста для обеспечения соблюдения внутренней политики и внешних нормативных требований. Основные задачи включают проведение проверок, оценку рисков и разработку мер по минимизации юридических и регуляторных нарушений.
Что требуется делать:- Проведение проверки клиентов и их бенефициарных владельцев, а также анализ и мониторинг их операций с целью выявления подозрительных действий, связанных с ФТД/ЛПД и другой незаконной деятельностью.
- Подготовка и передача информации в государственные органы КР в соответствии с требованиями законодательства по ПФТД/ЛПД.
- Контроль работы сотрудников подразделений Банка для выявления нарушений и рисков, связанных с ФТД/ЛПД.
- Поддержка в подготовке квартальных отчетов для руководства компании и другой необходимой отчетности для ГСФР КР.
- е другой необходимой отчетности ГСФР КР
- Высшее образование в области экономики или права.
- Опыт работы в сфере комплаенс-контроля не менее 1 года.
- Знание английского языка будет преимуществом.
- Уверенные навыки работы с программами и формулами Excel, умение обрабатывать большие объемы данных в таблицах.
- Понимание контрольных и бизнес-процессов финансовых компаний, внутренних регламентов и процедур, а также знание законодательства, регулирующего финансовую деятельность в части ПФТД/ЛПД.
- Трудоустройство согласно ТК КР.
- График работы 5/2, с 9.00 до 18.00.
- Стабильная конкурентоспособная зарплата.
- Современный офис в центре города.
- Возможность карьерного роста и профессионального развития.
Если Вы дочитали требования и описание вакансии до конца, то напишите нам в чате ответ на вопрос:
Чему равно 3+3?
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
10 Октября
Специалист службы онлайн взыскания долгов( МФК «АБН» )
Бишкек
Компания "МФК «АБН»" Обязанности: Общение с клиентами, просрочившими погашение задолженности; Информирование, ведение переговоров об...
17 Октября
Бишкек
Компания "FINСA Bank" FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего...
11 Октября
Бишкек
Компания "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" Обязанности: Оперативная обработка информации для отчетов; Подготовка документов в...
18 Октября
Комплаенс-менеджер( “Централ Азия Кэпитал” )
Бишкек
Компания "“Централ Азия Кэпитал”" Компания leasing.express - ведущая лизинговая компания на рынке Кыргызстана. Основана в 2019 году,...
11 Октября
Специалист Юридического отдела
Бишкек
Компания "Страховая компания НСК" Обязанности: Обеспечение соблюдения законности в деятельности компании и защита его правовых интересов...
Вакансия размещена в отрасли