Ведущий/Главный специалист Отдела комплаенс контроля по ПФТД/ЛПД

Компания "БАКАЙ БАНК"

Квалификационные требования:

• высшее экономическое образование;
• знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
• опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных организаций, в общей сложности не менее двух лет;
• умение работать с компьютером и иной оргтехникой, необходимой для выполнения своих служебных обязанностей;
• навыки работы с программным обеспечением Windows, редакторами Word, электронными таблицами Excel и прочие;
• четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД;
• аналитические способности;
• проявлять инициативу в работе;
• стремиться к профессиональному росту и повышению квалификации
• наличие таких качеств, как ответственность, точность, аккуратность, исполнительность, принципиальность, честность.
  

Функциональные обязанности:

• Предоставляет информацию в уполномоченный орган КР, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики
• Осуществляет учет в журнале отправленных сообщений и обеспечивает хранение отправленных и полученных электронных сообщений в ГСФР, а также документов, полученных от структурных подразделений Банка и его филиалов, с соблюдением требований конфиденциальности.
• Осуществляет сбор и подготовку данных по запросам ГСФР, НБКР и банков-корреспондентов, а также оказывает помощь работникам отдела в подготовке различных регулярных и разовых отчетов.
• Осуществляет контроль за проведением надлежащей проверки клиентов и своевременным обновлением уровней риска.
• Предоставляет на ежеквартальной основе информацию по высокорискованным странам, согласно запросам ГСФР и требований законодательства КР.
• Участвует в подготовке ежеквартального отчета по ПФТД/ЛПД для Совета директоров и Правления Банка, согласно требованиям законодательства КР.
• Участвует в постановке задач для подразделений ИТ в целях реализации требований по комплаенс-контролю, в том числе по ПФТД/ЛПД

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Конкурентная заработная плата + система бонусов;
• Обучение за счет Банка;
• Современный офис в центре города;
• Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;
• Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• Полный социальный пакет;
• Хорошая команда, в которой все работают на результат.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя