Старший комплаенс специалист

Компания "FINСA Bank"

FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего комплаенс специалиста" в Головной офис.

Мы предлагаем своим сотрудникам полный социальный пакет, супер лояльное руководство, медицинскую страховку, онлайн тренировки с фитнес коучем, психологическую поддержку у дипломированных психологов, возможность получения международного опыта, ведь наш головной офис находится в США, всесторонняя поддержка и, конечно же, дружный коллектив и экологичный микроклимат.

Условия работы с нами:

• Оформление в соответствии ТК КР;
• Полный соц.пакет;
• Медицинская страховка широкого спектра;
• Онлайн/Офлайн тренинги для развития;
• Психологическая поддержка;
• Соблюдение баланса между работой и личной жизнью;
• Лояльное руководство;
• Корпоративное обучение;
• Тимбилдинги и корп. мероприятия;
• Дружный и заботливый коллектив;
• Получение опыта от ведущих отечественных и зарубежных экспертов;
• Возможность непрерывного развития и улучшения профессиональных навыков.

Чем Вам необходимо будет заниматься:

• Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;
• Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПОД/ФТЭ и обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей компетенции;
• Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по ПОД/ФТЭ;
• Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
• Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга;
• Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
• Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
• Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД.

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному
  направлению не менее 1-го года;
• Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА
  НБКР в сфере ПОД/ФТЭ;
• Отличное знание кыргызского, русского языков; знание английского является преимуществом;
• Отличные навыки работы на компьютере (MS Office);
• Знать нормативные документы, регламентирующие функциональные обязанности;
• Готовность выезжать в командировки;
• Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО «ФИНКА Банк».

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя