Старший комплаенс специалист
26 Ноября 2024
Город:
Бишкек
Занятость:
Полная занятость
Компания "FINСA Bank"
FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего комплаенс специалиста" в Головной офис.
Мы предлагаем своим сотрудникам полный социальный пакет, супер лояльное руководство, медицинскую страховку, онлайн тренировки с фитнес коучем, психологическую поддержку у дипломированных психологов, возможность получения международного опыта, ведь наш головной офис находится в США, всесторонняя поддержка и, конечно же, дружный коллектив и экологичный микроклимат.
Условия работы с нами:
- Оформление в соответствии ТК КР;
- Полный соц.пакет;
- Медицинская страховка широкого спектра;
- Онлайн/Офлайн тренинги для развития;
- Психологическая поддержка;
- Соблюдение баланса между работой и личной жизнью;
- Лояльное руководство;
- Корпоративное обучение;
- Тимбилдинги и корп. мероприятия;
- Дружный и заботливый коллектив;
- Получение опыта от ведущих отечественных и зарубежных экспертов;
- Возможность непрерывного развития и улучшения профессиональных навыков.
Чем Вам необходимо будет заниматься:
• Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;
• Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПОД/ФТЭ и обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей компетенции;
• Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по ПОД/ФТЭ;
• Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
• Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга;
• Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
• Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
• Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД.
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному
направлению не менее 1-го года; - Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА
НБКР в сфере ПОД/ФТЭ; - Отличное знание кыргызского, русского языков; знание английского является преимуществом;
- Отличные навыки работы на компьютере (MS Office);
- Знать нормативные документы, регламентирующие функциональные обязанности;
- Готовность выезжать в командировки;
- Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО «ФИНКА Банк».
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
02 Декабря
Бишкек
Компания "ОсОО ОСМП" ОсОО «Объединённая система моментальных платежей» (под торговой маркой «ОҢОЙ») объявляет конкурс на позицию старшего...
18 Ноября
Ведущий специалист Службы комплаенс-контроля( Дос-Кредобанк )
Бишкек
Компания "Дос-Кредобанк" Обязанности: Подготовка отчетов СПО в ГСФР; Ответы на запросы ГСФР; Делопроизводство; Составления отчетов по...
04 Декабря
Бишкек
Компания "Гарантийный фонд" Квалификационные требования : Высшее юридическое образование опыт работы в финансово-кредитных учреждениях...
07 Декабря
Ведущий специалист по комплаенсу
Бишкек
Компания "Beeline, ТМ" На этой позиции тебе предстоит: Выявление и оценка рисков по вопросам комплаенса на уровне компании, на основании...
07 Декабря
Бишкек
Компания "Сеть кофеен «Кофе и Точка» (ОсОО Финтекс)" Обязанности: Проведение мониторинга и оценки соблюдения внутренних норм и внешних...
Вакансия размещена в отрасли