Юрист комплаенс офицер

Компания "ОсОО Смарт Системс"

​​​​​​​-проверка деятельности платежной организации на соответствие НПА
-выявление подозрительных операций на предмет выявления случаев ОД/ФТ;
-формирование СПО в АРМ и отправка в соответствующий орган;

​​​​​​• Высшее юридическое;
• Опыт работы в юриспруденции не менее 3 года, опыт работы в платежной организации приветствуется;
• Знание Законодательства КР в сфере платежной системы, гражданского и трудового законодательства;
• Знание нормативно-правовых актов НБКР, регулирующих деятельность платежных организаций;
• Знание основных принципов документооборота и делопроизводства;
• Наличие сертификатов или дипломов о дополнительном обучении в сфере банковского права, корпоративного права и противодействия ФТ/ЛПД будет преимуществом;
• Уверенный пользователь ПК, отлично владеть приложениями Microsoft Windows (Word, Excel, и др.).

• возможна частичная занятость.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя