Руководитель Службы комплаенс-контроля( Евразийский Сберегательный Банк )
Город:
Бишкек
Занятость:
Полная занятость
Компания "Евразийский Сберегательный Банк"
Обязанности:-
организация построения в Банке системы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД;
-
осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной деятельности, связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;
-
подготовка и направление информации в государственные органы КР, в рамках исполнения требований предусмотренных законодательством по ПФТД/ЛПД;
-
экспертиза (проверка) внутренних документов, разработанных другими подразделениями Банка, на соответствие требованиям и нормам банковского законодательства;
-
участие в предоставлении заключения в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг;
-
работа с банками корреспондентами по обмену информацией в рамках ПФТД/ЛПД (заполнение анкет банков - корреспондентов и предоставление необходимой информации); выявленных нарушений и недостатков в работе Банка;
-
осуществление контроля за сотрудниками структурных подразделений Банка в части выявления нарушений и рисков ФТД\ЛПД.
Требования:
-
Высшее экономическое образование;
-
Знание законодательства КР, НПА НБКР, ВНД Банка по вопросам ПФТД/ЛПД;
-
Стаж работы в подразделениях, связанных с операционной деятельностью (обслуживание клиентов-юридических и физических лиц, в общей сложности не менее трех лет;
-
Умение работать в автоматизированной банковской системе;
-
Четкое понимание потенциальных рисков, характерных для деятельности Банка по ПФТД/ЛПД.
Условия:
-
Трудоустройство согласно Трудового кодекса Кыргызской Республики;
-
Достойная вашего профессионального уровня заработная плата;
-
Возможность обучения за счет Банка;
-
Режим работы 5/2, с 9:00 до 18:00.
24 Сентября
Ведущий специалист Службы комплаенс-контроля
Бишкек
Компания "Евразийский Сберегательный Банк" ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» объявляет конкурс на позицию ведущего специалиста Службы...
13 Сентября
Специалист в юридическую службу
Бишкек
Компания "АЮ Гарант" Обязанности: составление договоров и сопровождение сделок работа с внутренним документооборотом визирование...
11 Сентября
Руководитель сберегательной кассы в Головной офис (филиал ЦУМ-2)
Бишкек
Компания "FINСA Bank" Чем необходимо заниматься: Открытие и закрытие кассы, ежедневная сверка остатков кассы; Открытие и закрытие сессии...
11 Сентября
Бишкек
Компания "FINСA Bank" FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего...
14 Сентября
Комплаенс-офицер( Гарантийный фонд )
Бишкек
Компания "Гарантийный фонд" Обязанности: проверка заявителя на ПФТД/ЛПД, ПДЛ и наличие связи с должностными лицами ОАО «ГФ»; консолидация...
Вакансия размещена в отрасли