Комплаенс-офицер( Гарантийный фонд )
14 Сентября 2024
Город:
Бишкек
Занятость:
Полная занятость
Компания "Гарантийный фонд"
Обязанности:- проверка заявителя на ПФТД/ЛПД, ПДЛ и наличие связи с должностными лицами ОАО «ГФ»;
- консолидация и формирование Реестра аффилированных и связанных с ОАО «ГФ» лиц, ведение Журнала учета лиц, получивших сведения по аффилированным и связанным лицам;
- обучение сотрудников ОАО «ГФ» по вопросам комплаенс-риска;
- подготовка для представления Комитету по рискам, Совету директоров отчета по комплаенс-рискам ОАО «ГФ» и Правлению ОАО «ГФ»;
- подготовка соответствующих заключений при внедрении новых продуктов ОАО «ГФ»;
- предоставление информации и сведений, подлежащих контролю, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
- поддержание и совершенствование системы управления комплаенс-риском;
- отслеживание законодательства Кыргызской Республики и нормативно-правовых актов Национального банка Кыргызской Республики в области ПФТД/ЛПД, ПДЛ;
- взаимодействие со структурными подразделениями ОАО «ГФ» по вопросам, входящим в компетенцию Комплаенс-офицера;
- осуществление мониторинга соблюдения Комплаенс-программы ОАО «ГФ»;
- подготовка регулярной отчетности о комплаенс-рисках и статусе выполнения Комплаенс-программы Совету директоров и Комитету по рискам;
- подготовка внутренних отчетов, а также отчетов по запросу соответствующих органов управления организации (Совет Директоров, Правление);
- ведение деловой переписки по вопросам, относящимся к компетенции Комплаенс-офицера;
- своевременное, качественное и надлежащее исполнение проектов по комплаенс-контролю по требованию Совета директоров и его Комитетов, а также в рамках взаимодействия с другими органами и структурными подразделениями ОАО «ГФ»;
- постоянное изучение и знание внутренних нормативных документов ОАО «ГФ», соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм корпоративной культуры и деловой этики, соблюдение порядка работы с конфиденциальной и служебной информацией, а также информацией ограниченного распространения;
- другие обязанности и функции, предусмотренные ВНД ОАО «ГФ».
Требования:
- Уровень образования: высшее, экономическое или юридическое.
- Стаж работы: не менее 3 лет в финансово-кредитных организациях.
- Наличие опыта работы в области осуществления комплаенс-контроля/ оценки рисков/ внутреннего аудита.
- Дополнительные знания и навыки:
- знание нормативных правовых актов Кыргызской Республики, относящихся к деятельности гарантийных фондов, банковской деятельности, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, а также нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики;
- принципов корпоративного управления;
- государственного и официального языков – в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- эффективного планирования своей работы;
- построения эффективных взаимоотношений, владения приемами делового этикета, проведения совещаний и встреч, публичных выступлений и ведения деловой переписки на государственном и официальном языках;
- владения компьютерной и оргтехникой.
- трудоустройство согласно трудовому законодательству КР;
- соц. пакет согласно внутренним нормативным документам.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Главный специалист в комплаенс
Бишкек
Компания "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" MBANK ищет кандидата на вакантную позицию Главного специалиста в Службу комплаенс-контроля. Чем...
24 Сентября
Главный специалист Управления комплаенс-контроля
Бишкек
Компания "Халык Банк Кыргызстан" ОАО "Халык Банк Кыргызстан" приглашает профессионалов в области комплаенс-контроля для работы на позиции...
24 Сентября
Ведущий специалист Службы комплаенс-контроля
Бишкек
Компания "Евразийский Сберегательный Банк" ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» объявляет конкурс на позицию ведущего специалиста Службы...
24 Сентября
Специалист Службы комплаенс-контроля( Банк Компаньон )
Бишкек
Компания "Банк Компаньон" Команда Банка Компаньон в поисках Специалиста Службы комплаенс-контроля . Наши ценности: Смелость....
11 Сентября
Бишкек
Компания "FINСA Bank" FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего...
Вакансия размещена в отрасли