Главный специалист службы комплаенс-контроля
04 Октября 2024
Город:
Бишкек
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Компаньон"
Команда Банка Компаньон в поисках Главного специалиста службы комплаенс-контроля
Наши ценности:
- Смелость.
- Эффективность.
- Фокус на клиентах.
- Честность.
Мы предлагаем:
- Конкурентоспособную зарплату.
- Работу в команде профессионалов.
- Трудоустройство по ТК КР.
- Свободный дресс-код.
- Карьерное развитие и обучение.
Задачи по должности:
- Разработка соответствующей политики по организации внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД.
- Обеспечение предоставления информации и сведений в уполномоченный государственный орган.
- Подготовка информации по запросам уполномоченных представителей Национального банка по вопросам ПФТД/ЛПД.
- Подготовка Совету директоров отчета о результатах реализации политики внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД.
- Мониторинг о последних изменениях в законах, правилах и стандартах, применяемых к Банку и имеющих отношение к управлению комплаенс-рисками.
- Проведение обучения работников Банка по вопросам комплаенс-контроля, в том числе по вопросам ПФТД/ЛПД.
- Предоставление заключения в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг в рамках соблюдения требования по ПФТД/ЛПД, в т. ч. проведение тестирования IT систем при внедрении соответствующих продуктов и услуг.
Наши ожидания от кандидата:
- Высшее, экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы: от 3 лет и более.
- Знание законодательных и других нормативных актов Кыргызской Республики, нормативных документов НБКР, регулирующих деятельность банков.
- Знание и понимание стандартов по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД)), а также нормативно-правовых документов, регулирующих банковскую деятельность. Наличие сертификатов, подтверждающих знания в вышеуказанных сферах.
- Знание и понимание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.
- Управленческие способности.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Сентября
Специалист в юридическую службу
Бишкек
Компания "АЮ Гарант" Обязанности: составление договоров и сопровождение сделок работа с внутренним документооборотом визирование...
11 Сентября
Бишкек
Компания "FINСA Bank" FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего...
12 Сентября
Ведущий специалист Отдела правового сопровождения Юридического управления
Бишкек
Компания "ЗАО Кыргызско-Швейцарский Банк" Обязанности: Обеспечение правового сопровождения деятельности Банка и его обособленных...
12 Сентября
Бишкек
Компания "Гарантийный фонд" Квалификационные требования : Высшее юридическое образование опыт работы в финансово-кредитных учреждениях...
14 Сентября
Комплаенс-офицер( Гарантийный фонд )
Бишкек
Компания "Гарантийный фонд" Обязанности: проверка заявителя на ПФТД/ЛПД, ПДЛ и наличие связи с должностными лицами ОАО «ГФ»; консолидация...
Вакансия размещена в отрасли