Начальник Службы комплаенс-контроля

Описание



РЕЗЮМЕ [pic]
ФИО: Талантбек уулу Калыйнур
Дата рождения: 25.02.1990г.
Адрес проживания: г. Бишкек ж/м Ак-Тилек ул. Дзержинского, д.28 Телефон для связи:
(0702) 666- 570.

Пожелания к будущейСфера деятельности: банковское законодательство, финансовое право, законодательство в сфере противодействия финансированию терроризма
работе (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
 Опыт работы Текущее место работы: ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»
Период работы: с 18/06/2024г. – 18.07.2024г
Ваша должность: начальник Службы комплаенс – контроля


Предпоследнее место работы: ОАО «Дос-Кредобанк»
Период работы: с 01/03/2022г. – 14/06/2024г.
Ваша должность: ведущий специалист Службы комплаенс – контроля

Должностные обязанности:
организация системы внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных
законодательством Кыргызской Республики по противодействию финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, с высоким результатом эффективности;
выявляю, провожу анализ и мониторинг операций клиентов, подпадающих под критерии подозрительности, составляю заключения по операциям
клиентов, подпадающим под признаки подозрительности, с высокой степенью результативности;
провожу служебные расследования по выявленным нарушениям сотрудниками Банка норм и требований законодательства КР по ПФТД/ЛПД,
банковского законодательства КР и составляю заключения по результатам расследований;
формирование сообщений по операциям клиентов подлежащих обязательному контролю
проверка юридических дел юридических лиц, на предмет соответствия compliance-требований
проверка анкет физических лиц на предмет правильности определения уровня риска
проверка анкет клиентов держателей пластиковых карт на предмет правильности определения уровня риска
проверка кредитных досье, на предмет соответствия compliance-требований;
проверка досье по банковским гарантиям
формирование отчета ПРБО
подготовка ежеквартального отчета для СД
консультирование сотрудников структурных подразделений, филиалов, сберегательных касс по вопросам ПФТД/ЛПД
методологическая работа.


Предыдущее место работы: ОАО «РК Аман Банк»
Период работы: с 05.03.2021 г – 30.04.2022г
Ваша должность: Главный специалист Службы комплаенс – контроля

Должностные обязанности:
организация системы внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных
законодательством Кыргызской Республики по противодействию финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, с высоким результатом эффективности;
формирование, подготовка и отправка сообщений в уполномоченный государственный орган о подозрительных операциях и сделках, в
соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Кыргызской Республики;
проверка юридических дел юридических лиц, на предмет соответствия compliance-требований
проверка анкет физических лиц на предмет правильности определения уровня риска
формирование отчета ПРБО
подготовка ежеквартального отчета для СД
консультирование сотрудников структурных подразделений, филиалов, сберегательных касс по вопросам ПФТД/ЛПД


Предпоследнее место работы:
ОАО «Капитал Банк»
Период работы: с 01/11/2020 г. – 05.02.2021 г
Ваша должность: И.о начальника Службы комплаенс – контроля

Период работы: с 01/02/2019г. – 01/11/2020
Ваша должность: Главный специалист Службы комплаенс – контроля

Период работы: с 04/09/2015г. – 01/02/2019г.
Ваша должность: Ведущий специалист Службы комплаенс – контроля

Должностные обязанности:
организация системы внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных
законодательством Кыргызской Республики по противодействию финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, с высоким результатом эффективности;
провожу служебные расследования по выявленным нарушениям сотрудниками Банка норм и требований законодательства КР по ПФТД/ЛПД,
банковского законодательства КР и составляю заключения по результатам расследований;
формирование, подготовка и отправка ежедневных сообщений в уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики об операциях и
сделках, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
формирование, подготовка и отправка сообщений в уполномоченный государственный орган о подозрительных операциях и сделках, в
соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Кыргызской Республики;
проверка юридических дел юридических лиц, на предмет соответствия compliance-требований
проверка анкет физических лиц на предмет правильности определения уровня риска
формирование отчета ПРБО
подготовка ежеквартального отчета для СД
консультирование сотрудников структурных подразделений, филиалов, сберегательных касс по вопросам ПФТД/ЛПД
для повышения знаний сотрудников Банка по вопросам ПФТД/ЛПД, провожу обучение
методологическая работа.

Предпоследние места работы: ОАО «Дос-Кредобанк»
Период работы: с 11/07/2014г. – 03/09/2015г.
Ваша должность: специалист Службы комплаенс – контроля

Должностные обязанности:
организация системы внутреннего контроля, обеспечивающую соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных
законодательством Кыргызской Республики по противодействию финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, с высоким результатом эффективности;
выявляю, провожу анализ и мониторинг операций клиентов, подпадающих под критерии подозрительности, составляю заключения по операциям
клиентов, подпадающим под признаки подозрительности, с высокой степенью результативности;
провожу служебные расследования по выявленным нарушениям сотрудниками Банка норм и требований законодательства КР по ПФТД/ЛПД,
банковского законодательства КР и составляю заключения по результатам расследований;
формирование сообщений по операциям клиентов подлежащих обязательному контролю
проверка юридических дел юридических лиц, на предмет соответствия compliance-требований
проверка анкет физических лиц на предмет правильности определения уровня риска
проверка анкет клиентов держателей пластиковых карт на предмет правильности определения уровня риска
проверка кредитных досье, на предмет соответствия compliance-требований;
проверка досье по банковским гарантиям
формирование отчета ПРБО
подготовка ежеквартального отчета для СД
консультирование сотрудников структурных подразделений, филиалов, сберегательных касс по вопросам ПФТД/ЛПД
методологическая работа.

Предпоследние места работы: ОАО «Дос-Кредобанк»
Период работы: с 25/09/2013г. – 10/07/2014г.
Ваша должность: стажер, кассир ОКО ГО
Должностные обязанности:
В функционал входили следующие обязанности:
качественное и своевременное кассовое обслуживание клиентов;
пересчет выданной в подотчет и принятой денежной наличности;
проверка подлинности денежных единиц;
осуществление операций по обменным операциям;
проверка на наличие и тождественность предъявленных клиентом документах с образцами подписей уполномоченных должностных лиц с
имеющимися образцами подписей;
своевременное отражение кассовых операций в системе Банка;
осуществление обменных операций;
соблюдение требований внутренних нормативных документов Банка по ПФТД/ЛПД;
передача сообщений по подозрительным операциям с Службу комплаенс-контроля;
взаимодействие со Службой комплаенс-контроля по вопросам ПФТД/ЛПД;
Профессиональные
навыки Оптимизация эффективной системы внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД и его реализации в Банке.
  Высокая ответственность, работоспособность.
согласование и/или разработка внутренних нормативных документов;
систематизация внутренних нормативных документов;
деловая переписка;
ведение переговоров различного уровня.
Знание иностранных языков: кыргызский – свободно, русский – свободно, английский – базовый, разговорный (бытовой).
Степень владения компьютером: опытный пользователь Microsoft Office, Internet, программа ГСФР «АРМ ФУС ПЛ», различные банковские
программные обеспечения, АБС Банка.
 Образование Годы учебы: 09/2007 – 07/2012
Учебное заведение: Академия Управления при Президенте Кыргызской Республики
  Специальность: Налоги и налоговое расследования

Повышение квалификации:
АУпПКР присвоена квалификация по Специальности Финансы и кредит;
Сертификат ГСФР при ПКР по программе «Противодействие финансированию терроризма(экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем».
Свидетельство переподготовка ГСФР при ПКР по программе «Противодействие финансированию терроризма(экстремизма) и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дополнительная Семейное положение: Женат, трое детей имею водительские права кат. В.С, опыт вождения более 8 лет. Ответственный, коммуникабельный
информация имею возможности выезда в командировки.

Электронная почта: kalyinurkeneshov@gmail.com