Специалист службы комплаенс контроля

Компания "МФК «АБН»"

ОАО Микрофинансовая компания "АБН" в поисках Комплаенс-офицера Службы внутреннего контроля!

Обязанности:

• Предоставление полной и корректной информации и сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики (обязательные, подозрительные);
• Своевременное выполнение распоряжений, приказов руководства Компании;
• Осуществляет учет и хранение отправленных и полученных электронных сообщений, а также документов, с соблюдением требований конфиденциальности;
• Отслеживает обновления в Санкционных перечнях по лицам, в отношении которых имеются сведения об участии в ПФТД/ЛПД, импортирует и осуществляет действия в целях соответствия требований законодательства по отказу в обслуживании, приостановлению, замораживанию или размораживанию операций;
• Другие функции, предусмотренные внутренними нормативными документами.

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Знание законодательства в области ПФТД/ЛПД;
• Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных организаций;
• Навыки работы с редакторами Word, электронными таблицами Excel и прочие;
• Свободное владение кыргызским и русским языками, английский – является преимуществом;
• Четкое понимание финансовых продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности Компании по ПФТД/ЛПД.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​-Официальное трудоустройство согласно Трудовому Кодексу КР
-Полный соц.пакет,
-Дополнительные бонусы и премии
-Карьерный рост
-Современный офис со всеми условия для комфортной работы
-График работы с 8:30 до 17:30

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя