Начальник Управления комплаенс контроля
29 Октября 2024
Город:
Бишкек
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "Керемет Банк"
Обязанности:- Организации внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД.
- Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков при осуществлении деятельности по ПФТД/ЛПД.
- Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности Банка и его сотрудников политикам и процедурам управления комплаенс риском согласно законодательству Кыргызской Республики, а также по осуществлению деятельности по ПФТД/ЛПД.
- Разработка проектов нормативных документов, регламентирующих действия Банка и его сотрудников по реализации политики по ПФТД/ЛПД.
- Изучение и анализ деятельности клиентов, в том числе в процессе онлайн мониторинга сделок;
- Консультирование руководства и сотрудников Банка о законах, правилах и стандартах, применяемых к банкам и имеющих отношение к ПФТД/ЛПД, в том числе о последних изменениях в них.
- Организация обучения сотрудников Банка по вопросам комплаенс-контроля и ПФТД/ЛПД.
- Участие в организации в Банке внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД согласно требованиям нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики о ПФТД/ЛПД, в том числе о надлежащей проверке клиента и риск-ориентированном подходе при осуществлении внутреннего контроля;
- Подготовка отчетности по ПФТД/ЛПД для Совета директоров Банка;
- Обеспечение представления в орган финансовой разведки сведений об операциях (сделках) подлежащих контролю и сообщению в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики.
- Общее руководство Управлением и распределение обязанностей между сотрудниками Управления.
- наличие диплома о высшем экономическом и/или юридическом образовании;
- знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
- стаж работы в течение последних семи лет не менее трех лет в банковской/финансовой сфере, стаж работы в подразделениях комплаенс контроля – обязателен;
- иметь опыт и знания в области законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую деятельность по вопросам ПФТД/ЛПД, подтверждённые соответствующими сертификатами;
- иметь знания основ банковского бухгалтерского учета, в области банковского законодательства, управления банковскими рисками, навыков аналитической и статистической работы;
- иметь четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, потенциальных комплаенс рисков, характерных для деятельности Банка, в том числе по ПФТД/ЛПД;
- четкое потенциальных комплаенс-рисков, характерных для деятельности банка, в том числе и по ПФТД/ЛПД;
- знание английского языка на уровне понимания поступающей корреспонденции;
- умение составлять на должном уровне официальные письма и готовить письменные ответы на запросы государственных органов/учреждений по вопросам, отнесенным к деятельности Управления.
- наличие таких качеств, как ответственность, точность, аккуратность, исполнительность, принципиальность, честность.
- Трудоустройство согласно ТК КР;
- Конкурентная заработная плата;
- Обучение за счет Банка;
- Корпоративные мероприятия;
- Стабильная выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
- Опыт работы в крупном и стабильном банке.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
15 Ноября
Ведущий инспектор по рискам отдела надзора за банками 2 Управления банковского надзора
Бишкек
Компания "Национальный банк Кыргызской Республики" Обязанности: Функциональные обязанности: - организация и проведение на постоянной...
18 Ноября
Ведущий специалист Службы комплаенс-контроля( Дос-Кредобанк )
Бишкек
Компания "Дос-Кредобанк" Обязанности: Подготовка отчетов СПО в ГСФР; Ответы на запросы ГСФР; Делопроизводство; Составления отчетов по...
21 Ноября
Бишкек
Компания "FINСA Bank" FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего...
22 Ноября
Бишкек
Компания "Сеть кофеен «Кофе и Точка» (ОсОО Финтекс)" Обязанности: Проведение мониторинга и оценки соблюдения внутренних норм и внешних...
20 Ноября
Бишкек
Компания "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" Обязанности: Оперативная обработка информации для отчетов; Подготовка документов в...
Вакансия размещена в отрасли