Начальник Управления комплаенс контроля

Компания "Керемет Банк"

• Организации внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД.
• Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков при осуществлении деятельности по ПФТД/ЛПД.
• Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности Банка и его сотрудников политикам и процедурам управления комплаенс риском согласно законодательству Кыргызской Республики, а также по осуществлению деятельности по ПФТД/ЛПД.
• Разработка проектов нормативных документов, регламентирующих действия Банка и его сотрудников по реализации политики по ПФТД/ЛПД.
• Изучение и анализ деятельности клиентов, в том числе в процессе онлайн мониторинга сделок;
• Консультирование руководства и сотрудников Банка о законах, правилах и стандартах, применяемых к банкам и имеющих отношение к ПФТД/ЛПД, в том числе о последних изменениях в них.
• Организация обучения сотрудников Банка по вопросам комплаенс-контроля и ПФТД/ЛПД.
• Участие в организации в Банке внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД согласно требованиям нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики о ПФТД/ЛПД, в том числе о надлежащей проверке клиента и риск-ориентированном подходе при осуществлении внутреннего контроля;
• Подготовка отчетности по ПФТД/ЛПД для Совета директоров Банка;
• Обеспечение представления в орган финансовой разведки сведений об операциях (сделках) подлежащих контролю и сообщению в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики.
• Общее руководство Управлением и распределение обязанностей между сотрудниками Управления.

• наличие диплома о высшем экономическом и/или юридическом образовании;
• знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
• стаж работы в течение последних семи лет не менее трех лет в банковской/финансовой сфере, стаж работы в подразделениях комплаенс контроля – обязателен;
• иметь опыт и знания в области законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую деятельность по вопросам ПФТД/ЛПД, подтверждённые соответствующими сертификатами;
• иметь знания основ банковского бухгалтерского учета, в области банковского законодательства, управления банковскими рисками, навыков аналитической и статистической работы;
• иметь четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, потенциальных комплаенс рисков, характерных для деятельности Банка, в том числе по ПФТД/ЛПД;
• четкое потенциальных комплаенс-рисков, характерных для деятельности банка, в том числе и по ПФТД/ЛПД;
• знание английского языка на уровне понимания поступающей корреспонденции;
• умение составлять на должном уровне официальные письма и готовить письменные ответы на запросы государственных органов/учреждений по вопросам, отнесенным к деятельности Управления.
• наличие таких качеств, как ответственность, точность, аккуратность, исполнительность, принципиальность, честность.

• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Конкурентная заработная плата;
• Обучение за счет Банка;
• Корпоративные мероприятия;
• Стабильная выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
• Опыт работы в крупном и стабильном банке.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя