Главный специалист Службы комплаенс-контроля

Компания "Евразийский Сберегательный Банк"

ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» объявляет конкурс на позицию главного специалиста Службы комплаенс-контроля.

Чем нужно будет заниматься:

• осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной деятельности, связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;

• подготовка и направление информации в государственные органы КР, в рамках исполнения требований предусмотренных законодательством по ПФТД/ЛПД;

• экспертиза (проверка) внутренних документов, разработанных другими подразделениями Банка, на соответствие требованиям и нормам банковского законодательства;

• участие в предоставлении заключения в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг;

• работа с банками корреспондентами по обмену информацией в рамках ПФТД/ЛПД (заполнение анкет банков - корреспондентов и предоставление необходимой информации); выявленных нарушений и недостатков в работе Банка;

• осуществление контроля за сотрудниками структурных подразделений Банка в части выявления нарушений и рисков ФТД\ЛПД.

• взаимодействие с подразделениями банка по вопросам, относящимся к компетенции службы, в том числе консультирование и предоставление необходимой информации.

Чего мы ожидаем:

• Высшее экономическое или юридическое образование;

• Знание законодательства КР, НПА НБКР, ВНД Банка по вопросам ПФТД/ЛПД;

• Опыт работы в банковской системе и/или финансовой системе не менее трех лет;

• Умение работать в автоматизированной банковской системе;

• Четкое понимание потенциальных рисков, характерных для деятельности Банка по ПФТД/ЛПД;

• Знание английского языка является преимуществом;

• Владение ПК MS Office (World, Excel, Outlook).

Мы предлагаем:

• Трудоустройство согласно Трудового кодекса Кыргызской Республики;

• Достойная вашего профессионального уровня заработная плата;

• Возможность обучения за счет Банка;

• Командные мероприятия;

• Комфортный офис в центре города;

• Режим работы 5/2, с 9:00 до 18:00.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя