Специалист службы комплаенс контроля

Описание

Ахмерова Айдай Балкыбековна [pic] Дата рождения: 27.04.1989 Контактный телефон: 0 (557) 998863 Гражданство / прописка Кыргызстан, г. Бишкек, ул Айтматова 16 Адрес места проживания: Кыргызстан, г. Бишкек, ул Айтматова 16 Цель: Получение профессионального опыта и карьерного роста, повышение заработной платы. Образование (Высшее) c 2007 по 2012: Кыргызско- Российский Славянский Университет; Факультет: Международные отношения, специалист в области международных отношений. Образование (Магистр по направлению подготовки “Экономика”) c 2013 по 2015: Кыргызско- Российский Славянский Университет; Магистерская программа: “Макроэкономическое планирование и прогнозирование”. Опыт работы: C 2012 года по настоящее время- ЗАО Кыргызский Инвестиционно- Кредитный Банк С 12/2012- 12/2013, ЗАО “KICB” Должность: Оператор call центра Обязанности - консультационная поддержка, обслуживание горячей линии - работа с жалобами и пожеланиями, предоставление клиентам информации о компании- услуги, акции, тарифы, и.т.д. С 01/2014-06/2016 ЗАО “KICB” (Бишкекский Центральный Филиал) Должность: Специалист по депозитам- кассир Функциональные обязанности: качественное обслуживание клиентов, в соответствии с нормативными документами НБКР и Банка, оформление первичных документов по банковским счетам, проведение бухгалтерских проводок по банковским операциям на основании первичных документов по приему, выдаче наличных денежных средств, консультирование по вопросам деятельности в пределах своей компетенции и в рамках своих должностных полномочий. С 07/2016-по 11/2020 ЗАО “KICB” Должность: Специалист по депозитам (по обслуживанию юридических лиц) Функциональные обязанности- качественное обслуживание клиентов, в соответствии с нормативными документами НБКР и Банка, консультирование по вопросам деятельности в пределах своей компетенции и в рамках своих должностных полномочий, привлечение потенциальных клиентов юридических лиц, проведение бухгалтерских проводок по банковским операциям на основании первичных документов с целью осуществления безналичных переводов со счетов клиентов юридических лиц и обменных операций, сбор и подготовка необходимой информации для внутренних подразделений Банка. С 09/2018-по 12/2019- декретный отпуск по уходу за ребенком (Бишкекский Центральный Филиал) С 11/2020- 06/2021, ЗАО “KICB” (Бишкекский Центральный Филиал) Должность: Специалист по депозитам- верификатор Функциональные обязанности: проверка правильности оформления первичных документов по банковским счетам и электронным кошелькам, проверка бухгалтерских проводок и кассовых операций на основании первичных документов, проверка по зачислению и авторизации заработной платы в соответствии с ВНД Банка, соблюдение ВНД Банка в части вопросов противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов. Предоставление информации по выявленным рискам Правлению, подразделениям риск- менеджмента и информационной безопасности. С 06/2021-02/2022 ЗАО “KICB” (Восточная Сберегательная Касса) Должность: Заведующая Сберегательной Кассой ЗАО KICB Функциональные обязанности: осуществление оперативного руководства деятельностью Сберегательной кассы и ее сотрудников в пределах своей компетенции, контроль за выполнениям планов и задач СК, поставленных руководством Банка, качественное обслуживание текущих клиентов и привлечение потенциальных клиентов, предоставление информации по выявленным рискам Правлению, подразделениям риск- менеджмента и информационной безопасности, оказание содействию Управления Комплаенс Контроля в осуществлении функций в целях ПФТ/ ОД. С 02/2022-по 03/2023 ЗАО “KICB” (Головной Офис) Должность: специалист Управления Комплаенс Контроля, подразделение «ПФТД/ЛПД» (Противодействия финансирования террористической деятельности/ Легализации преступных доходов) Функциональные обязанности: своевременное обеспечение предоставления запрашиваемой информации в уполномоченный орган Кыргызской Республики в соответствии с законодательством и требованиями по ПФТД/ ЛПД ГСФР и внутренними НПА, выявление подозрительных операций и своевременное сообщение по ним в ГСФР, предоставление информации уполномоченным представителям НБКР. Осуществление мониторинга и анализа операций, подготовка письменного отчета совету директоров Банка по вопросам ПФТ/ ЛПД, проведение учебных семинаров для сотрудников Банка, взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка, консультирование сотрудников по вопросам ПФТД/ ЛПД в пределах своей компетенции, выявление и анализ подозрительных операций клиентов для дальнейшего рассмотрения о блокировании счетов в Банке. С 03/2023-по настоящее время. Платежная организация ОсОО “Кыргызмобайлкомпани” (торговая марка Мегапэй) Должность:- AML- Специалист Функциональные обязанности: Осуществление формирования информации и сведений для направления в ГСФР по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями законодательства; осуществление мониторинга и анализа транзакций пользователей Общества; консультирование и обучение работников Общества о законах, правилах и стандартах, применяемых к Обществу и имеющих отношение к управлению комплаенс-рисками; контроль за соблюдением действующих правил и процедур, а также их соответствие требованием законодательства КР; участие в рассмотрении проектов внутренних нормативных документов Общества по вопросам реализации законодательства по ПФТД/ЛПД, проверка физических и юридических лиц на совпадение с санкционными перечнями и принятие соответствующих мер (замораживание, приостановление), в случае совпадения, предусмотренные законодательством КР; взаимодействие с уполномоченным государственным органом по ПФТД/ЛПД Повышение квалификации, профессиональные навыки. • Присвоен сертификат на звание лучшего сотрудника года; • Отличное знание ПК, MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, Интернет) специального служебного программного обеспечения; • Знание нормативно-правовых актов в области предоставления услуг в финансовом секторе, обслуживания и защиты прав потребителей; • Знание требований законодательства по вопросам противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее по тексту – ПФТД/ЛПД); • Владение языками: английский, кыргызский; • Навыки деловой переписки и делового общения; • Наличие необходимых сертификатов в части ПФТД/ЛПД; • Участие в проекте по переходу на новую платформу программного обеспечения по мониторингу и выгрузке транзакций, связанных с противодействием отмывания денег и финансирования террористической деятельности, скрининга клиентской базы при совпадении с санкционными перечнями, прочими черными списками; • Участие в проекте по переходу на новую платформу программного обеспечения по микрокредитованию, касаемо модуля по ПФТД/ ЛПД; • Участие в разработке специального сервиса для выгрузки отчетов, которые предназначаются для мониторинга операций, проводимых через веб-кассу или мобильное приложение MegaPay с целью выявления признаков подозрительности (в том числе ФРОД). • Участие в разработке отчета оценке рисков ФТД и ЛПД, направленных на стимулирование безналичных платежей с применением мобильного приложения агента, организованного от ОЮЛ “Ассоциация операторов связи” с целью применения мер по снижению собственных рисков ОД/ФТ внутри организации и реализацией мер применения риск-ориентированного подхода для соблюдения общепринятых рекомендаций ФАТФ и законодательства в сфере ПФТД/ ЛПД и прочих нормативных актов НБКР для платежной организации по ПФТД/ОД). Личностные качества: ответственность, стрессоустойчивость, хорошие аналитические способности, высокая личная организованность и мотивация, умение работать с обширной базой данных, навыки сбора необходимой информации для ведения деловой переписки. Дополнительные сведения: Семейное положение: в разводе; Дети: 1 ребенок (сын 5 лет); Водительские права кат. В, опыт вождения с 2014 года.