Компания "ОсОО Смарт Системс"
Обязанности:-проверка деятельности платежной организации на соответствие НПА
-выявление подозрительных операций на предмет выявления случаев ОД/ФТ;
-формирование СПО в АРМ и отправка в соответствующий орган;
• Высшее юридическое;
• Опыт работы в юриспруденции не менее 3 года, опыт работы в платежной организации приветствуется;
• Знание Законодательства КР в сфере платежной системы, гражданского и трудового законодательства;
• Знание нормативно-правовых актов НБКР, регулирующих деятельность платежных организаций;
• Знание основных принципов документооборота и делопроизводства;
• Наличие сертификатов или дипломов о дополнительном обучении в сфере банковского права, корпоративного права и противодействия ФТ/ЛПД будет преимуществом;
• Уверенный пользователь ПК, отлично владеть приложениями Microsoft Windows (Word, Excel, и др.).
10 Декабря
Бишкек
Компания "ДЕБОРА" В нашу компанию требуются помощник юриста (в дальнейшем предусмотрен карьерный рост) с неотъемлемым желанием расти и...
11 Декабря
Начальник Управления комплаенс контроля( Керемет Банк )
Бишкек
Компания "Керемет Банк" Обязанности: Организации внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД. Разработка порядка, способов и процедур выявления,...
11 Декабря
Главный специалист Управления комплаенс контроля( Керемет Банк )
Бишкек
Компания "Керемет Банк" Обязанности: Предоставляет информацию в уполномоченный орган КР, в соответствии с требованиями, установленными...
11 Декабря
Ведущего специалиста по комплаенс-рискам.( Керемет Банк )
Бишкек
Компания "Керемет Банк" Обязанности: Мониторинг соблюдения требований ВНД сотрудниками Банка; Мониторинг, анализ изменения...
12 Декабря
Бишкек
Компания "Elite House (Элит Хаус)" Обязанности: Юридическое структурирование строительных проектов; Консультации в области лицензий,...
Вакансия размещена в отрасли