Специалист службы комплаенс контроля

31 Декабря

Welcome

Партнерские Вакансии

Город:

Бишкек

Занятость:

Полная занятость

Компания "МФК «АБН»"

ОАО Микрофинансовая компания "АБН" в поисках Комплаенс-офицера Службы внутреннего контроля!

Обязанности:

  • Предоставление полной и корректной информации и сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики (обязательные, подозрительные);
  • Своевременное выполнение распоряжений, приказов руководства Компании;
  • Осуществляет учет и хранение отправленных и полученных электронных сообщений, а также документов, с соблюдением требований конфиденциальности;
  • Отслеживает обновления в Санкционных перечнях по лицам, в отношении которых имеются сведения об участии в ПФТД/ЛПД, импортирует и осуществляет действия в целях соответствия требований законодательства по отказу в обслуживании, приостановлению, замораживанию или размораживанию операций;
  • Другие функции, предусмотренные внутренними нормативными документами.
Требования:​​​​​​​
  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Знание законодательства в области ПФТД/ЛПД;
  • Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных организаций;
  • Навыки работы с редакторами Word, электронными таблицами Excel и прочие;
  • Свободное владение кыргызским и русским языками, английский – является преимуществом;
  • Четкое понимание финансовых продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности Компании по ПФТД/ЛПД.
Условия:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​-Официальное трудоустройство согласно Трудовому Кодексу КР
-Полный соц.пакет,
-Дополнительные бонусы и премии
-Карьерный рост
-Современный офис со всеми условия для комфортной работы
-График работы с 8:30 до 17:30

Похожие вакансии

09 Января

Специалист по интерконнекту

Бишкек

Компания "НУР Телеком ОсОО" Задачи: контроль и ежедневный мониторинг голосового и неголосового трафика; отслеживание динамики локального...

Отправить резюме подробнее

27 Декабря

Специалист по контролю пункта централизованной охраны (Горнодобывающая компания)

Бишкек

Компания "Эти Бакыр Терексай" Обязанности: Контроль за работой систем безопасности на объекте (видеонаблюдение, сигнализация, тревожные...

Отправить резюме подробнее

01 Января

Сотрудник службы безопасности( ОсОО Охранно-детективная служба Гвардия )

Бишкек

Компания "ОсОО Охранно-детективная служба Гвардия" Обязанности: обеспечение контрольно-пропускного режима обеспечение сохранности...

Отправить резюме подробнее

04 Января

Сотрудник службы безопасности( ЦУМ Айчурек )

Бишкек

Компания "ЦУМ Айчурек" «ЦУМ Айчурек» – это самый первый торговый центр в истории Кыргызстана, который имеет самую посещаемую и востребованную...

Отправить резюме подробнее

31 Декабря

Сотрудник службы безопасности

Бишкек

Компания "ОсОО Азияавтоцентр" Сотрудник службы безопасности Требования: Обязательно со знанием кыргызского языка!...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Охрана / Безопасность: