Главный специалист в комплаенс
Город:
Бишкек
Занятость:
Полная занятость
Компания "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
MBANK ищет кандидата на вакантную позицию Главного специалиста в Службу комплаенс-контроля.
Чем предстоит заниматься:
- мониторинг и подготовка аналитического заключения по операциям клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок;
- онлайн и оффлайн мониторинг операций и клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок, представление сводной информации Начальнику СКК;
- работа с банками корреспондентами по обмену информацией в рамках ПФТД/ЛПД (заполнение анкет банков - корреспондентов и предоставление необходимой информации);
- участие в разработке порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-рисками Банка;
- разработка программ и проектов, реализуемых в Банке, в части, касающейся деятельности СКК;
- работа по запросам банков-корреспондентов относительно предоставления информации по клиентам Банка, осуществляющим международные переводы;
- разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов;
- разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;
- организация обучения и консультационная работа с подразделениями Банка по вопросам, входящим в компетенцию СКК;
- координирование работы по реализации в Банке требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA);
- подготовка заключений по внедрению в банк новых продуктов/проектов
- проведение анализа операций с гарантиями, аккредитивами и другими условными обязательствами.
Наши ожидания:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- стаж работы в подразделениях Банка, связанных с основной деятельностью не менее 2-х лет, наличие опыта работы в операционной банковской деятельности является предпочтительным;
- четкое понимание банковских операций, услуг, продуктов и потенциальных рисков, характерных для деятельности Банка по ПФТД/ЛПД;
- знание английского языка является преимуществом.
Для нас ЦЕННО:
- способность к анализу, систематизации, классификации;
- способность работать с большими объемами информации;
- умение вести переговоры, отстаивать позицию и доносить аргументы;
- грамотная устная и письменная речь.
Мы предлагаем:
- работу среди профессионалов на острие финансового рынка;
- насыщенную корпоративную жизнь;
- возможность карьерного роста и профессионального развития;
- стабильный конкурентный доход;
- оформление согласно ТК КР;
- комфортный офис в центре (ул. Т.Молдо, 54а);
- график работы 5/2 с 8:30 до 17:30.
24 Октября
Специалист по сопровождению исполнительного производства
Балыкчы
от 30 000 до 60 000 руб.
Компания "Агентство судебного взыскания" Агентство судебного взыскания – это команда профессионалов, которые ежедневно создают инновационный...
10 Октября
Специалист службы онлайн взыскания долгов( МФК «АБН» )
Бишкек
Компания "МФК «АБН»" Обязанности: Общение с клиентами, просрочившими погашение задолженности; Информирование, ведение переговоров об...
17 Октября
Бишкек
Компания "FINСA Bank" FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего...
11 Октября
Бишкек
Компания "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" Обязанности: Оперативная обработка информации для отчетов; Подготовка документов в...
18 Октября
Комплаенс-менеджер( “Централ Азия Кэпитал” )
Бишкек
Компания "“Централ Азия Кэпитал”" Компания leasing.express - ведущая лизинговая компания на рынке Кыргызстана. Основана в 2019 году,...
Вакансия размещена в отрасли